公安部的数据显示,2016年,公安机关针对非法集资共立案1万余起,平均案值达1365万元,亿元以上案件逾百起。银监会...
【案件警示】本案系面向有意愿投资群众实施的犯罪,被告人徐某某等人违反国家金融管理法规,以非法吸收公众存款犯罪为目的,设立P2P借贷平台,发布多个虚假借款标,违反...
三、非法集资案件资金运作模式 资金是非法集资犯罪的核心,在非法集资犯罪中,资金的运转甚至可以体现出此类案件的整体脉络,因此在经济犯罪侦查领域,"涉案资金链"被...
5.广州、江门“利剑1号”万众财富公司非法集资案 2015年4月,省公安厅经侦局组织广州、江门等7市公安机关经侦部门开展联合收网行动,成功侦破万众财富公司非法集资...
网络金融。e租宝案是指2014年7月,“钰诚系”下属的金易融(北京)网络科技有限公司运营的网络平台,e租宝中晋系案件,打着“网络金融”旗号非法集资,给有关群众...
在山东有2万余人上当,犯罪分子非法集资20亿。据了解,率某担任某品牌晾衣架山东区总代理,于是率某先后已发布宣传...
非法集资案件管辖地是这么规定的:1、非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理;2、公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪...
法律主观:非法集资案件处理流程: (一)侦查:从人被抓一直到案人件移送检察院,这一阶段称“侦查”,一般情况下是三个月左右; (二)审查起诉:案件由公安机...
在民间借贷型非法集资案件中,并不是所有的民间借贷合同都是合法有效的,其是否有效,关键看起是否符合《合同法》第52条的相关规定。(根据《合同法》第52条“下列...
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